Finans şirketlerini SPEI ile birleştiren firma olan STP örneğinde, müşterilerinin işlem yaptığı paranın denetimini artırmanın yanı sıra kara para aklamadan ve şimdi – terörizmden kaçınmak için işgücünün% 11'ini tahsis ediyor.
Finans ve Yönetim İcra Direktörü Roxana Patiño, bir röportajda, “Yabancı Varlıklar Ofisi Kontrolü (OFAC), kısıtlı listelerin bir konusu olacak, bu da güncellenecek ve tüm finansal sistemin hiçbirinin geçmesine izin vermemek için ekosistemle ilgilenmesi gerekecek.” Dedi.
Uzman bunu vurguladı Sonuçlar, açıklamanın yok olmasına kadar hesapların ablukasından olabilir Finansal kurumların yetkililerle iyi kontrol ve bilgi alışverişi ve daha iyi bir müşteri analizi bunu önlemeye yardımcı olacaktır.
Müşteri analizi durumunda, Patiño, müşterinin işlemsel davranışının analizinin, yani hesaplarına girdiği ve mezun oldukları miktarların giderek daha sağlam olacağına dikkat çekiyor. Müşterilerin bu işlemsel analizi, düzensiz davranışları tespit etmek için altı aylık dönemlerde yapılır.
“Çok yüksek miktarda operasyon, cephe şirketleri, göz muayenesi yaparken evin Ecatepec'te bir ev olduğunu ve müşterinin sizi ilan ettiği ya da yasal temsilcilerin çok genç olduğunu gören çok az operasyon” dedi.
Buna ek olarak, finans sektörüne bağlı şirketler, risk davranışlarını tespit etmek için yapay zekadaki otomatik sistemlere daha fazla kaynak yatırmalıdır.
Finans sektörünün özel bir analisti olan Álvaro Vértiz için, eğer şirketlerin müşterilerini izlemek için sağlam prosedürleri yoksa, ABD hükümetine onları onaylayanlara maruz kalacaklar.
“Onlar maruz kalacaklar ve maruz kaldıklarında bir suçun komisyonuna veya bir şekilde ABD tarafından bir tür yaptırım uygulanmasına katkıda bulunabilirler” dedi.
Gafi değerlendirme ortamında kartellerin atanması
Bu yıl Meksika, Uluslararası Finansal Eylem Grubu (GAFI) tarafından kara para aklama ve terörist finansmanla ilgili değerlendirmelere tabi tutulacak.
2018'de yayınlanan geçmiş değerlendirmenin sonucu, Meksika'nın yerine getirilmediği bir tavsiyeye sahip olduğu düşünülmüştür.
“(Meksika), esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi organize suçlarla daha genel olarak ilişkili faaliyetlerden önemli bir kara para aklama riski ile karşı karşıyadır.” Dedi.
Finans ve Yönetim İcra Direktörü Roxana Patiño, bir röportajda, “Yabancı Varlıklar Ofisi Kontrolü (OFAC), kısıtlı listelerin bir konusu olacak, bu da güncellenecek ve tüm finansal sistemin hiçbirinin geçmesine izin vermemek için ekosistemle ilgilenmesi gerekecek.” Dedi.
Uzman bunu vurguladı Sonuçlar, açıklamanın yok olmasına kadar hesapların ablukasından olabilir Finansal kurumların yetkililerle iyi kontrol ve bilgi alışverişi ve daha iyi bir müşteri analizi bunu önlemeye yardımcı olacaktır.
Müşteri analizi durumunda, Patiño, müşterinin işlemsel davranışının analizinin, yani hesaplarına girdiği ve mezun oldukları miktarların giderek daha sağlam olacağına dikkat çekiyor. Müşterilerin bu işlemsel analizi, düzensiz davranışları tespit etmek için altı aylık dönemlerde yapılır.
“Çok yüksek miktarda operasyon, cephe şirketleri, göz muayenesi yaparken evin Ecatepec'te bir ev olduğunu ve müşterinin sizi ilan ettiği ya da yasal temsilcilerin çok genç olduğunu gören çok az operasyon” dedi.
Buna ek olarak, finans sektörüne bağlı şirketler, risk davranışlarını tespit etmek için yapay zekadaki otomatik sistemlere daha fazla kaynak yatırmalıdır.
Finans sektörünün özel bir analisti olan Álvaro Vértiz için, eğer şirketlerin müşterilerini izlemek için sağlam prosedürleri yoksa, ABD hükümetine onları onaylayanlara maruz kalacaklar.
“Onlar maruz kalacaklar ve maruz kaldıklarında bir suçun komisyonuna veya bir şekilde ABD tarafından bir tür yaptırım uygulanmasına katkıda bulunabilirler” dedi.
Gafi değerlendirme ortamında kartellerin atanması
Bu yıl Meksika, Uluslararası Finansal Eylem Grubu (GAFI) tarafından kara para aklama ve terörist finansmanla ilgili değerlendirmelere tabi tutulacak.
2018'de yayınlanan geçmiş değerlendirmenin sonucu, Meksika'nın yerine getirilmediği bir tavsiyeye sahip olduğu düşünülmüştür.
“(Meksika), esas olarak uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığı gibi organize suçlarla daha genel olarak ilişkili faaliyetlerden önemli bir kara para aklama riski ile karşı karşıyadır.” Dedi.