Dahi kafalar
New member
Dubai:
VAE merkezli bir aracılık şirketi bir gecede ortadan kayboldu ve Milyonlarca Dirham'ı yatırımcı fonlarından aldı. Geçen aya kadar, Gulf First Ticari broker, Dubai'nin Business Bay'deki başkent Altın Kulesi'nde iki ofis alanı vardı ve yaklaşık 40 çalışanı, Khaleej Times'ın bir raporuna göre forex teklifleri ile acımasızca soğuk hesaplanan yatırımcıların söylediği bir rapora göre.
Şimdi her iki ofis de vazgeçildi, zeminleri tozla kapladı, telefon kabloları yırtıldı ve milyonlarca yatırımcı fonu açıklama yapmadan ortadan kalktı.
Başkent Altın Kule Yayın Kulesi'nden bir güvenlik görevlisi, “Siz (sabit yönetim) anahtarları geri verdiniz, her şey temizlendi ve acele etti.” Dedi.
“Şimdi her gün onlara gelen insanlarımız var,” diye ekledi.
Hile içinde Hint
Süspansiyonda kalan çok sayıda yatırımcı arasında Körfez'in ilk ticari bankacılarına 75.000 ABD doları yatırım yapan Kerala gurbetçileri Muhammed ve Fayaz Poyyl yer alıyor.
“Buraya geldim ve cevaptan sonra geldim, ama hiçbir şey yoktu, kimse yoktu. Sadece boş ofisler. Her sayıyı aradık, ama kimse cevap vermedi. Sanki hiç varbileceklermiş gibi,” dedi şirketin şirketine giden Poyyl.
Başka bir Hintli yatırımcı olan Sanjiv, Gulf First Ticari-Broker'ın agresif bir şekilde Sigma-One Capital için ittiğini söyledi. Yetkili, aracılık şirketinin güvenli iadeleri garanti ettiğini ve masum yatırımcıların onları tasarruflarını yatırmaya ikna etmelerini tekrar tekrar sağladığını söyledi.
Şirkete 50.000 dolar yatırım yapan Mohammad, şirketin çalışanlarının ilk olarak Körfez ve Sigma-One adlarını değiştirilebilir ve aynı operasyon olduklarını iddia ettiğini söyledi.
Çoğu yatırımcı, telefon görüşmeleri yoluyla sadece şirketin parasında olduklarına ikna olduklarını söyledi. Poyyl, “İlişki yöneticim beni 1.000 dolarlık ilk peşinat elde etmeye ikna etti. Zamanla, sorunsuz bir ticaret ve erken kazanma yanılsaması nedeniyle çekilen daha fazla araç eklemek için baskı altına alındı.”
Polis Şikayeti Gönderildi
Polis, hem ilk hem de Sigma-One şirketlerine karşı bir şikayette bulundu. İçindeki soruşturma, Sigma-One Capital'in Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (DFSA) veya Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) onayı olmadan faaliyet gösterdiğini gösterdi.
Şirket, Karayipler'deki St. Lucia'da ve Musalla Kulesi'ndeki Bur Dubai'de bir ofis olduğunu iddia etti, ancak böyle bir ofis yok. Aslında, prob, orada çalışmış olan şirketin hiçbir kaydı olmadığını buldu.
Tanıdık oyun kitabı
Sahtekarlık, VAE'deki önceki sahtekarlık vakalarında, sakinlerin Duttfx ve EVM Prime gibi şüpheli platformlara milyonlarca kaybettikleri iyi bilinen bir desen izliyor. Tüm bu dolandırıcılık davalarındaki ortak faktör, herkesin “güvenli ticaret ortamları” vaat eden soğuk çağrılarla terfi ettirilmesiydi.
Kurbanlar kredi kartı yaptı veya sadece şirketlerin Dubai ofislerinin kurgusal olduğunu belirlemek için kredi verdiler.
VAE merkezli bir aracılık şirketi bir gecede ortadan kayboldu ve Milyonlarca Dirham'ı yatırımcı fonlarından aldı. Geçen aya kadar, Gulf First Ticari broker, Dubai'nin Business Bay'deki başkent Altın Kulesi'nde iki ofis alanı vardı ve yaklaşık 40 çalışanı, Khaleej Times'ın bir raporuna göre forex teklifleri ile acımasızca soğuk hesaplanan yatırımcıların söylediği bir rapora göre.
Şimdi her iki ofis de vazgeçildi, zeminleri tozla kapladı, telefon kabloları yırtıldı ve milyonlarca yatırımcı fonu açıklama yapmadan ortadan kalktı.
Başkent Altın Kule Yayın Kulesi'nden bir güvenlik görevlisi, “Siz (sabit yönetim) anahtarları geri verdiniz, her şey temizlendi ve acele etti.” Dedi.
“Şimdi her gün onlara gelen insanlarımız var,” diye ekledi.
Hile içinde Hint
Süspansiyonda kalan çok sayıda yatırımcı arasında Körfez'in ilk ticari bankacılarına 75.000 ABD doları yatırım yapan Kerala gurbetçileri Muhammed ve Fayaz Poyyl yer alıyor.
“Buraya geldim ve cevaptan sonra geldim, ama hiçbir şey yoktu, kimse yoktu. Sadece boş ofisler. Her sayıyı aradık, ama kimse cevap vermedi. Sanki hiç varbileceklermiş gibi,” dedi şirketin şirketine giden Poyyl.
Başka bir Hintli yatırımcı olan Sanjiv, Gulf First Ticari-Broker'ın agresif bir şekilde Sigma-One Capital için ittiğini söyledi. Yetkili, aracılık şirketinin güvenli iadeleri garanti ettiğini ve masum yatırımcıların onları tasarruflarını yatırmaya ikna etmelerini tekrar tekrar sağladığını söyledi.
Şirkete 50.000 dolar yatırım yapan Mohammad, şirketin çalışanlarının ilk olarak Körfez ve Sigma-One adlarını değiştirilebilir ve aynı operasyon olduklarını iddia ettiğini söyledi.
Çoğu yatırımcı, telefon görüşmeleri yoluyla sadece şirketin parasında olduklarına ikna olduklarını söyledi. Poyyl, “İlişki yöneticim beni 1.000 dolarlık ilk peşinat elde etmeye ikna etti. Zamanla, sorunsuz bir ticaret ve erken kazanma yanılsaması nedeniyle çekilen daha fazla araç eklemek için baskı altına alındı.”
Polis Şikayeti Gönderildi
Polis, hem ilk hem de Sigma-One şirketlerine karşı bir şikayette bulundu. İçindeki soruşturma, Sigma-One Capital'in Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi (DFSA) veya Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (SCA) onayı olmadan faaliyet gösterdiğini gösterdi.
Şirket, Karayipler'deki St. Lucia'da ve Musalla Kulesi'ndeki Bur Dubai'de bir ofis olduğunu iddia etti, ancak böyle bir ofis yok. Aslında, prob, orada çalışmış olan şirketin hiçbir kaydı olmadığını buldu.
Tanıdık oyun kitabı
Sahtekarlık, VAE'deki önceki sahtekarlık vakalarında, sakinlerin Duttfx ve EVM Prime gibi şüpheli platformlara milyonlarca kaybettikleri iyi bilinen bir desen izliyor. Tüm bu dolandırıcılık davalarındaki ortak faktör, herkesin “güvenli ticaret ortamları” vaat eden soğuk çağrılarla terfi ettirilmesiydi.
Kurbanlar kredi kartı yaptı veya sadece şirketlerin Dubai ofislerinin kurgusal olduğunu belirlemek için kredi verdiler.