Dahi kafalar
New member
Hindistan kökenli bir çift, Yeni Zelanda Çocuk Yardım Ajansı Oranga Tamariki, Oranga Tamariki'yi 2 milyon dolardan fazla (10 crore) aldattı.
Neha Sharma, aldatma, kara para aklama ve sahte belgelerin kullanımı da dahil olmak üzere birkaç sahtekarlıktan suçlu olduktan sonra üç yıl hapse mahk wasm edildi. NZ Herald, kocası Amandeep Sharma'nın aldatma ve yıkama suçundan suçlu olduğunu bildirdi.
Tutuklanmadan önce, çift, yetkililer hileli sistemlerini tamamlamasından kısa bir süre sonra Chennai'ye işletme sınıfı bir uçuşta uçtu. Kaçışınız kısa sürdü. Yakında tekrar muayene edildi. O zaman çiftin üç mülkü, üç araba vardı ve ortak banka hesaplarında yaklaşık 800.000 ABD doları (4 milyar rupi) nakit vardı.
Neha Sharma, Oranga Tamariki'de gayrimenkul ve tesis müdürü olarak çalışırken, Amandeep Sharma Divine Connection adlı bir inşaat şirketine başkanlık etti. Hileli sistemi, ilahi bağlantıyı kurduktan yaklaşık sekiz ay sonra bir inşaat yüklenicisi olarak almaya başladı.
Ajansta kimse ikisinin evli olduğunu bilmiyordu. Bu, kocasının şirketine doğrudan fayda sağlayan Temmuz 2021 ile Ekim 2022 arasında ilahi bir bağlantı için 200'den fazla bakım işine ve 326 şişirilmiş faturaya iç erişimlerini kullanmayı mümkün kıldı. Paranın bir kısmı, eviniz için yeni bir televizyon gibi kişisel eşyalar için bile ödendi.
Neha Sharma, 2021 yılında sahte referanslar yaparak ajansa katıldı. Ajansın çıkar çatışmaları konusundaki katı kurallarına rağmen, ilahi bağlantıya veya müdürü kocasına bağlantılarını hiç açıklamadı.
İkisi arasındaki bir kısa mesajla Neha Sharma, Amandep Sharma'ya şunları söyledi: “Sadece benim için çalıştıklarını söylüyorlar. Kocam olduklarını bilmiyorlar … benim için büyük bir sorun olacak.”
Ajans aracılığıyla ilahi bağlantıya daha fazla iş getirmek için yanına bir arkadaş bile getirdi. Ofis saatlerinde sadece ödemelere izin vermekle kalmadı, aynı zamanda şirketin yönetimine de yardımcı oldu.
Dolandırıcılık, bir meslektaşının aynı yükleniciye giden tekrarlanan iş görevlerini sorguladığı Ekim 2022'de parçalanmaya başladı. Neha Sharma'nın usulsüzlükleri açıklamak için bir toplantı yaptıkları 2 Kasım'da E -Mail tarafından aniden istifa etti. Toplantıya katılmayı hedeflediğini ve katılmayı reddettiğini iddia etti.
İstifasından sonraki 20 dakika içinde Amandeep Sharma, İlahi Bağlantı Direktörü olarak kaldırıldı ve şirketin adresi izlerini karşılamak için bariz bir girişim olarak değiştirildi.
Ciddi dolandırıcılık ofisi 30 Mart 2023'teki mülkiyetinden düştü. Baskın sırasında Neha Sharma, İlahi bağlantının Oranga Tamariki'ye gelmeden önce onaylandığını ve çatışmayı açıkladığını. Bu iddiaların daha sonra kanıtlarla yanlış olduğu kanıtlandı.
Oranga Tamariki, gelecekte bu tür suistimalleri önlemek için iç kontrollerini ve denetimini sıkılaştırdı. CEO Andrew Bridgman şunları söyledi: “Bu tür yolsuzluk kesinlikle kabul edilemez. Oranga Tamariki, herhangi bir sahtekarlık vakasını endişelerle ilgili endişeler açısından nasıl gösterildiğini son derece ciddiye alıyor.”
Neha Sharma, aldatma, kara para aklama ve sahte belgelerin kullanımı da dahil olmak üzere birkaç sahtekarlıktan suçlu olduktan sonra üç yıl hapse mahk wasm edildi. NZ Herald, kocası Amandeep Sharma'nın aldatma ve yıkama suçundan suçlu olduğunu bildirdi.
Tutuklanmadan önce, çift, yetkililer hileli sistemlerini tamamlamasından kısa bir süre sonra Chennai'ye işletme sınıfı bir uçuşta uçtu. Kaçışınız kısa sürdü. Yakında tekrar muayene edildi. O zaman çiftin üç mülkü, üç araba vardı ve ortak banka hesaplarında yaklaşık 800.000 ABD doları (4 milyar rupi) nakit vardı.
Neha Sharma, Oranga Tamariki'de gayrimenkul ve tesis müdürü olarak çalışırken, Amandeep Sharma Divine Connection adlı bir inşaat şirketine başkanlık etti. Hileli sistemi, ilahi bağlantıyı kurduktan yaklaşık sekiz ay sonra bir inşaat yüklenicisi olarak almaya başladı.
Ajansta kimse ikisinin evli olduğunu bilmiyordu. Bu, kocasının şirketine doğrudan fayda sağlayan Temmuz 2021 ile Ekim 2022 arasında ilahi bir bağlantı için 200'den fazla bakım işine ve 326 şişirilmiş faturaya iç erişimlerini kullanmayı mümkün kıldı. Paranın bir kısmı, eviniz için yeni bir televizyon gibi kişisel eşyalar için bile ödendi.
Neha Sharma, 2021 yılında sahte referanslar yaparak ajansa katıldı. Ajansın çıkar çatışmaları konusundaki katı kurallarına rağmen, ilahi bağlantıya veya müdürü kocasına bağlantılarını hiç açıklamadı.
İkisi arasındaki bir kısa mesajla Neha Sharma, Amandep Sharma'ya şunları söyledi: “Sadece benim için çalıştıklarını söylüyorlar. Kocam olduklarını bilmiyorlar … benim için büyük bir sorun olacak.”
Ajans aracılığıyla ilahi bağlantıya daha fazla iş getirmek için yanına bir arkadaş bile getirdi. Ofis saatlerinde sadece ödemelere izin vermekle kalmadı, aynı zamanda şirketin yönetimine de yardımcı oldu.
Dolandırıcılık, bir meslektaşının aynı yükleniciye giden tekrarlanan iş görevlerini sorguladığı Ekim 2022'de parçalanmaya başladı. Neha Sharma'nın usulsüzlükleri açıklamak için bir toplantı yaptıkları 2 Kasım'da E -Mail tarafından aniden istifa etti. Toplantıya katılmayı hedeflediğini ve katılmayı reddettiğini iddia etti.
İstifasından sonraki 20 dakika içinde Amandeep Sharma, İlahi Bağlantı Direktörü olarak kaldırıldı ve şirketin adresi izlerini karşılamak için bariz bir girişim olarak değiştirildi.
Ciddi dolandırıcılık ofisi 30 Mart 2023'teki mülkiyetinden düştü. Baskın sırasında Neha Sharma, İlahi bağlantının Oranga Tamariki'ye gelmeden önce onaylandığını ve çatışmayı açıkladığını. Bu iddiaların daha sonra kanıtlarla yanlış olduğu kanıtlandı.
Oranga Tamariki, gelecekte bu tür suistimalleri önlemek için iç kontrollerini ve denetimini sıkılaştırdı. CEO Andrew Bridgman şunları söyledi: “Bu tür yolsuzluk kesinlikle kabul edilemez. Oranga Tamariki, herhangi bir sahtekarlık vakasını endişelerle ilgili endişeler açısından nasıl gösterildiğini son derece ciddiye alıyor.”