Dahi kafalar
New member
Adam en az 53 sahte kimlik belgesine sahipti. (Temsilci)
New York:
41 yaşındaki Hint asıllı bir adam, kurbanlara 1,5 milyon dolar zarara yol açan ruhsatsız bir para transferi işi yürütmek ve sahte kimlik bulundurmaktan suçunu kabul ettikten sonra yaklaşık dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Indiana, Plainfield’den Vimalkumar Trivedi, Cuma günü burada yayınlanan bir açıklamaya göre 46 ay federal hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Tanya Walton Pratt cezayı geri verdi ve Trivedi’nin federal hapishaneden salıverilmesinin ardından üç yıl süreyle ABD Şartlı Tahliye Kurulu gözetimi altına alınmasına karar verdi.
Yetkililer, Trivedi’nin zor kazanılan paranın masum kurbanlarını dolandırmak için korku tellallığı ve kimlik hırsızlığı kullanan bir dolandırıcılığın parçası olduğunu söyledi.
Mahkeme belgelerine göre, Nisan 2017’den Nisan 2021’e kadar Trivedi, aralarında bazı yaşlıların da bulunduğu birkaç kurbanı kandırarak Indianapolis dahil çeşitli yerlere kurye hizmetleri aracılığıyla nakit göndermelerini sağladı.
“Trivedi ve ABD ve Hindistan’daki işbirlikçileri, kendilerini federal kolluk görevlileri olarak tanıtıp kurbanlara sosyal güvenlik numaralarının suç faaliyetleriyle, genellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak bulunduğunu söylediler. Suçlular, kurbanların tutuklanacağını söylediler, eğer … “Hemen büyük miktarda nakit çekip hayali insanlara postalamadılar” dedi.
Trivedi, dolandırıcılık kurbanları tarafından hayali alıcılara gönderilen para paketlerini takip etti ve bunları birden fazla kurye noktasından teslim aldı. Her durumda, listelenen paket alıcısının adına olan sahte bir kimlik kullandı.
Toplamda, Trivedi’nin elinde en az 53 sahte kimlik belgesi vardı ve bunların her biri kendi resmine sahip ancak farklı kimlik bilgilerine sahipti. Dolandırıcılıktan 901.124 $ nakit gelir içeren en az 122 paketi toplamak için bu sahte kimlik belgelerini kullandı.
Trivedi, kurbanlardan çalınan 60.000 doları kendi kullanımı için elinde tuttu ve geri kalanını çalışanlarına devretti.
Soruşturmanın bir parçası olarak, kolluk kuvvetleri yaklaşık 17 mağdur tespit etti ve doğruladı, yaklaşık 50 diğer mağdur olduğunu tespit etti ve mağdurlara yaklaşık 1,5 milyon dolar zarar verildiğini belirledi.
ABD’nin Indiana Güney Bölgesi Savcısı Zachary Myers, “Uluslararası dolandırıcılık komploları, yalanlar, manipülasyon ve korku yoluyla çalışkan insanlardan çalıyor” dedi.
“Bu korkunç suçlar genellikle bu kalpsiz hırsızların kurbanı olan ailelere ve bireylere zarar veriyor. Bu davadaki karar, hızlı para arayan dolandırıcıların suçlarının bedelini ağır ödeyeceklerini gösteriyor” dedi.
NCIS’in Norfolk saha ofisinden Sorumlu Özel Ajan Welber Hickman, Trivedi’nin komplocularının masum kurbanları, tüm sorumluluğunu üstlenmesi gereken iğrenç bir planla kendisine büyük meblağlarda para göndermeleri için tehdit ve sindirdiklerini söyledi.
(Başlık dışında, bu makale Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayın yoluyla yayınlanmıştır.)
Günün seçilmiş Habersu
Yıllar boyunca Başbakan Modi’nin Bağımsızlık Günü konuşmalarının deşifre edilmesi
New York:
41 yaşındaki Hint asıllı bir adam, kurbanlara 1,5 milyon dolar zarara yol açan ruhsatsız bir para transferi işi yürütmek ve sahte kimlik bulundurmaktan suçunu kabul ettikten sonra yaklaşık dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Indiana, Plainfield’den Vimalkumar Trivedi, Cuma günü burada yayınlanan bir açıklamaya göre 46 ay federal hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Tanya Walton Pratt cezayı geri verdi ve Trivedi’nin federal hapishaneden salıverilmesinin ardından üç yıl süreyle ABD Şartlı Tahliye Kurulu gözetimi altına alınmasına karar verdi.
Yetkililer, Trivedi’nin zor kazanılan paranın masum kurbanlarını dolandırmak için korku tellallığı ve kimlik hırsızlığı kullanan bir dolandırıcılığın parçası olduğunu söyledi.
Mahkeme belgelerine göre, Nisan 2017’den Nisan 2021’e kadar Trivedi, aralarında bazı yaşlıların da bulunduğu birkaç kurbanı kandırarak Indianapolis dahil çeşitli yerlere kurye hizmetleri aracılığıyla nakit göndermelerini sağladı.
“Trivedi ve ABD ve Hindistan’daki işbirlikçileri, kendilerini federal kolluk görevlileri olarak tanıtıp kurbanlara sosyal güvenlik numaralarının suç faaliyetleriyle, genellikle uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olarak bulunduğunu söylediler. Suçlular, kurbanların tutuklanacağını söylediler, eğer … “Hemen büyük miktarda nakit çekip hayali insanlara postalamadılar” dedi.
Trivedi, dolandırıcılık kurbanları tarafından hayali alıcılara gönderilen para paketlerini takip etti ve bunları birden fazla kurye noktasından teslim aldı. Her durumda, listelenen paket alıcısının adına olan sahte bir kimlik kullandı.
Toplamda, Trivedi’nin elinde en az 53 sahte kimlik belgesi vardı ve bunların her biri kendi resmine sahip ancak farklı kimlik bilgilerine sahipti. Dolandırıcılıktan 901.124 $ nakit gelir içeren en az 122 paketi toplamak için bu sahte kimlik belgelerini kullandı.
Trivedi, kurbanlardan çalınan 60.000 doları kendi kullanımı için elinde tuttu ve geri kalanını çalışanlarına devretti.
Soruşturmanın bir parçası olarak, kolluk kuvvetleri yaklaşık 17 mağdur tespit etti ve doğruladı, yaklaşık 50 diğer mağdur olduğunu tespit etti ve mağdurlara yaklaşık 1,5 milyon dolar zarar verildiğini belirledi.
ABD’nin Indiana Güney Bölgesi Savcısı Zachary Myers, “Uluslararası dolandırıcılık komploları, yalanlar, manipülasyon ve korku yoluyla çalışkan insanlardan çalıyor” dedi.
“Bu korkunç suçlar genellikle bu kalpsiz hırsızların kurbanı olan ailelere ve bireylere zarar veriyor. Bu davadaki karar, hızlı para arayan dolandırıcıların suçlarının bedelini ağır ödeyeceklerini gösteriyor” dedi.
NCIS’in Norfolk saha ofisinden Sorumlu Özel Ajan Welber Hickman, Trivedi’nin komplocularının masum kurbanları, tüm sorumluluğunu üstlenmesi gereken iğrenç bir planla kendisine büyük meblağlarda para göndermeleri için tehdit ve sindirdiklerini söyledi.
(Başlık dışında, bu makale Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayın yoluyla yayınlanmıştır.)
Günün seçilmiş Habersu
Yıllar boyunca Başbakan Modi’nin Bağımsızlık Günü konuşmalarının deşifre edilmesi