Dahi kafalar
New member
Yeni Delhi:
Pencap Ulusal Bankası (PNB) sahtekarlığı ile bağlantılı olarak aranan kaçak elmas satıcısı Mehul Choksi, bu sabah Merkezi Soruşturma Bürosu'ndaki (CBI) kaynakları doğrulamak için Belçika'daki polis tarafından tutuklandı. 65 yaşındaki çocuğun Cumartesi günü tutuklandığı ve şu anda hapiste olduğu bildirildi.
Economic Times, polis, Mumbai'de bir mahkeme tarafından Choksi'ye karşı çıkarılan iki açık tutuklama komutuna atıfta bulundu. Bunlar 23 Mayıs 2018 ve 15 Haziran 2021'den 23 Mayıs 2018'dir.
Depozito ve derhal serbest bırakılması ve hastalığa ve diğer nedenlere yol açması bekleniyor.
Choksi ve Londra'dan teslimatı bekleyen yeğeni Nirav Modi, 13.850 milyar rupi PNB nedeniyle CBI ve İcra Müdürlüğü (ed.) Tarafından aranıyor.
Mumbai'deki bankanın bas şubesinden yetkililere rüşvet vererek taahhüt mektupları (LOUS) ve yabancı kredi mektupları (FLC'ler) kullandılar.
Ocak 2018'de, Hindistan'dan ülkenin ikinci büyük bankası olan PNB'de sahtekarlıktan haftalar önce kaçtılar.
Geçen ay Belçika Dışişleri Bakanlığı Mehul'un Avrupa ülkesinde Choksi olduğunu doğruladı.
İletişimde, varlığının farkında olduklarını ve “onunla büyük önemi ve ilgiye sahip olduklarını” söylediler.
Ancak bakanlık, bireysel davalar hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Bununla birlikte, “FPS dış alanları bu önemli durumda gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.”
Raporlara göre Choksi, ülkede bir “ikamet kartı” aldıktan sonra Belçika vatandaşı olan karısı Preeti Choksi ile Antwerp'te yaşadı.
Antigua ve Barbuda vatandaşı olarak, ada istasyonundan tıbbi tedavi için ayrıldığı bildirildi. 2021'de Antigua'da kayıptı, ancak daha sonra başka bir Karayip Adası istasyonu – Dominika'da bulundu.
Aralık 2024'te Birlik Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Parlamentoya, Choksi gibi insanları arayan insanların borçlarını geri ödemek için 22.280 milyar rupi değerindeki gayrimenkulün restore edildiğini veya satıldığını duyurdu.
Pencap Ulusal Bankası (PNB) sahtekarlığı ile bağlantılı olarak aranan kaçak elmas satıcısı Mehul Choksi, bu sabah Merkezi Soruşturma Bürosu'ndaki (CBI) kaynakları doğrulamak için Belçika'daki polis tarafından tutuklandı. 65 yaşındaki çocuğun Cumartesi günü tutuklandığı ve şu anda hapiste olduğu bildirildi.
Economic Times, polis, Mumbai'de bir mahkeme tarafından Choksi'ye karşı çıkarılan iki açık tutuklama komutuna atıfta bulundu. Bunlar 23 Mayıs 2018 ve 15 Haziran 2021'den 23 Mayıs 2018'dir.
Depozito ve derhal serbest bırakılması ve hastalığa ve diğer nedenlere yol açması bekleniyor.
Choksi ve Londra'dan teslimatı bekleyen yeğeni Nirav Modi, 13.850 milyar rupi PNB nedeniyle CBI ve İcra Müdürlüğü (ed.) Tarafından aranıyor.
Mumbai'deki bankanın bas şubesinden yetkililere rüşvet vererek taahhüt mektupları (LOUS) ve yabancı kredi mektupları (FLC'ler) kullandılar.
Ocak 2018'de, Hindistan'dan ülkenin ikinci büyük bankası olan PNB'de sahtekarlıktan haftalar önce kaçtılar.
Geçen ay Belçika Dışişleri Bakanlığı Mehul'un Avrupa ülkesinde Choksi olduğunu doğruladı.
İletişimde, varlığının farkında olduklarını ve “onunla büyük önemi ve ilgiye sahip olduklarını” söylediler.
Ancak bakanlık, bireysel davalar hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Bununla birlikte, “FPS dış alanları bu önemli durumda gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.”
Raporlara göre Choksi, ülkede bir “ikamet kartı” aldıktan sonra Belçika vatandaşı olan karısı Preeti Choksi ile Antwerp'te yaşadı.
Antigua ve Barbuda vatandaşı olarak, ada istasyonundan tıbbi tedavi için ayrıldığı bildirildi. 2021'de Antigua'da kayıptı, ancak daha sonra başka bir Karayip Adası istasyonu – Dominika'da bulundu.
Aralık 2024'te Birlik Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Parlamentoya, Choksi gibi insanları arayan insanların borçlarını geri ödemek için 22.280 milyar rupi değerindeki gayrimenkulün restore edildiğini veya satıldığını duyurdu.