Dahi kafalar
New member
Washington:
New York'ta mücevher şirketleri işleten Hintli bir adam, değeri 13,5 milyon dolardan fazla olan mücevherleri ithal etmek için Gümrük Servisi'ni taklit etmek ve gümrük dışı bir servis aracılığıyla 10,3 milyon doları yasa dışı olarak işlemek suçundan 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. lisanssız para transferi işi yapmaktan suçlu bulundu. .
ABD Başsavcı Vekili Vikas Khanna, Mumbai ve Jersey City, New Jersey'den 40 yaşındaki Monishkumar Kirankumar Doshi Shah'ın daha önce ABD Bölge Hakimi Esther Salas önünde komplo kurmak ve komplo kurmak ve yardım etmek için komplo kurma suçunu kabul ettiğini söyledi. ve para operasyonları işletmeciliği yoluyla lisanssız bir para operasyonunun işleyişini korumak.
Hapis cezasına ek olarak yargıç, elektronik dolandırıcılık nedeniyle 742.500 $'lık tazminatın iade edilmesine ve elektronik dolandırıcılık ve lisanssız para aktarım planları için 11.126.982,33 $'lık müsadere kararı verdi.
Mahkeme ayrıca sanıklara 2 yıl denetimli serbestlik cezası verdi.
Mahkeme belgelerine göre Aralık 2019'dan Nisan 2019'a kadar.
Kendisi, Güney Kore'deki şirketlerinden birine Güney Kore'deki şirketlerinden birine gönderilecek olan malları Türkiye veya Hindistan'dan sevk edecek ve/veya işbirlikçilerini yönlendirecekti.
Federal savcılar, Şah'ın Güney Kore'deki işbirlikçilerinin mücevherlerin etiketlerini değiştirip kuyumcuya bunların Türkiye veya Hindistan yerine Güney Kore'den geldiğini söyleyeceklerini ve daha sonra bunları Şah'a veya ABD'deki müşterilerine göndererek yasa dışı bir şekilde görevden kaçacaklarını söyledi.
Shah ayrıca müşterilerine, Güney Koreli şirketlerin Türkiye veya Hindistan'dan mücevher sipariş ediyormuş gibi görünmesi için sahte faturalar ve paketleme listeleri oluşturmaları talimatını veriyordu.
Ayrıca üçüncü taraf bir nakliye şirketine, ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya mücevherin menşei hakkında yanlış bilgi vermesi talimatını verdi. Belirtilen dönemde Şah, Güney Kore'den ABD'ye yaklaşık 13,5 milyon dolarlık mücevheri gerekli vergiyi ödemeden gönderdi.
Ayrıca Temmuz 2020'den Kasım 2021'e kadar Shah, New York City'nin Diamond Bölgesi'nde çok sayıda mücevher işletmesinin sahibi ve/veya işlettiği ve bu işletmeleri müşteriler için 10,3 milyondan fazla yasa dışı mali işlem gerçekleştirmek için kullandı.
“Şah ayrıca müşterilerden nakit para topluyor ve parayı banka havalesine veya çeke dönüştürmek için başkalarının mücevher işlerini kullanıyordu. Bazen Şah ve para transferi işinin diğer üyeleri, tek bir günde yüzbinlerce doları naklediyordu. Hizmetleri karşılığında.” Mahkeme belgelerinde, işletmeyi devreden paranın belirli üyelerinden ücret talep edileceği belirtildi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
New York'ta mücevher şirketleri işleten Hintli bir adam, değeri 13,5 milyon dolardan fazla olan mücevherleri ithal etmek için Gümrük Servisi'ni taklit etmek ve gümrük dışı bir servis aracılığıyla 10,3 milyon doları yasa dışı olarak işlemek suçundan 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. lisanssız para transferi işi yapmaktan suçlu bulundu. .
ABD Başsavcı Vekili Vikas Khanna, Mumbai ve Jersey City, New Jersey'den 40 yaşındaki Monishkumar Kirankumar Doshi Shah'ın daha önce ABD Bölge Hakimi Esther Salas önünde komplo kurmak ve komplo kurmak ve yardım etmek için komplo kurma suçunu kabul ettiğini söyledi. ve para operasyonları işletmeciliği yoluyla lisanssız bir para operasyonunun işleyişini korumak.
Hapis cezasına ek olarak yargıç, elektronik dolandırıcılık nedeniyle 742.500 $'lık tazminatın iade edilmesine ve elektronik dolandırıcılık ve lisanssız para aktarım planları için 11.126.982,33 $'lık müsadere kararı verdi.
Mahkeme ayrıca sanıklara 2 yıl denetimli serbestlik cezası verdi.
Mahkeme belgelerine göre Aralık 2019'dan Nisan 2019'a kadar.
Kendisi, Güney Kore'deki şirketlerinden birine Güney Kore'deki şirketlerinden birine gönderilecek olan malları Türkiye veya Hindistan'dan sevk edecek ve/veya işbirlikçilerini yönlendirecekti.
Federal savcılar, Şah'ın Güney Kore'deki işbirlikçilerinin mücevherlerin etiketlerini değiştirip kuyumcuya bunların Türkiye veya Hindistan yerine Güney Kore'den geldiğini söyleyeceklerini ve daha sonra bunları Şah'a veya ABD'deki müşterilerine göndererek yasa dışı bir şekilde görevden kaçacaklarını söyledi.
Shah ayrıca müşterilerine, Güney Koreli şirketlerin Türkiye veya Hindistan'dan mücevher sipariş ediyormuş gibi görünmesi için sahte faturalar ve paketleme listeleri oluşturmaları talimatını veriyordu.
Ayrıca üçüncü taraf bir nakliye şirketine, ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya mücevherin menşei hakkında yanlış bilgi vermesi talimatını verdi. Belirtilen dönemde Şah, Güney Kore'den ABD'ye yaklaşık 13,5 milyon dolarlık mücevheri gerekli vergiyi ödemeden gönderdi.
Ayrıca Temmuz 2020'den Kasım 2021'e kadar Shah, New York City'nin Diamond Bölgesi'nde çok sayıda mücevher işletmesinin sahibi ve/veya işlettiği ve bu işletmeleri müşteriler için 10,3 milyondan fazla yasa dışı mali işlem gerçekleştirmek için kullandı.
“Şah ayrıca müşterilerden nakit para topluyor ve parayı banka havalesine veya çeke dönüştürmek için başkalarının mücevher işlerini kullanıyordu. Bazen Şah ve para transferi işinin diğer üyeleri, tek bir günde yüzbinlerce doları naklediyordu. Hizmetleri karşılığında.” Mahkeme belgelerinde, işletmeyi devreden paranın belirli üyelerinden ücret talep edileceği belirtildi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)