Dahi kafalar
New member
Savcılar, adamın Güney Kore'den ABD'ye milyonlarca dolar değerinde mücevher gönderdiğini iddia etti.
Washington:
ABD'li bir avukat, Hintli bir kuyumcunun, ABD'ye yapılan milyonlarca dolarlık mücevher ithalatına yönelik gümrük vergilerini yasadışı bir şekilde kaçırmak ve lisanssız para transferi işleri yürütmekle suçlandığını söyledi.
Hem Mumbai hem de New Jersey'de yaşayan 39 yaşındaki Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, hafta sonu tutuklandı ve 26 Şubat'ta Newark'taki federal mahkemede ABD'li Hakim Andre M. Espinosa'nın huzuruna çıktı.
Şah, diğer adıyla “Monish Doshi Shah”, ev hapsi ve konum takibi kapsamında 100.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.
Kendisi, elektronik dolandırıcılık yapmak için bir kez komplo kurmakla ve bir kez de lisanssız para transferi işinin yürütülmesine yardım etmek ve yataklık etmekle suçlandı.
Belgelere göre Şah, Ocak 2015'ten Eylül 2023'e kadar Türkiye ve Hindistan'dan ABD'ye yapılan mücevher sevkiyatlarında gümrük vergilerinden kaçınma planına katıldı.
Doğrudan ABD'ye gönderilmesi durumunda yaklaşık yüzde 5,5 gümrük vergisine tabi olacak malları Türkiye veya Hindistan'dan Şah'ın Güney Kore'deki şirketlerinden birine göndereceğini veya komplocularına bu ürünleri göndermeleri için talimat vereceğini söylediler.
Federal savcılar, Şah'ın Güney Kore'deki komplocularının mücevherlerin üzerindeki etiketleri, bunların Türkiye veya Hindistan yerine Güney Kore'den geldiklerini gösterecek şekilde değiştirdiklerini ve daha sonra bunları Şah'a veya ABD'deki müşterilerine gönderdiklerini, dolayısıyla yasayı ihlal etmenin vergi kaçırmak anlamına geleceğini iddia etti. .
Ayrıca Şah'ın Güney Koreli şirketlerinin aslında Türkiye veya Hindistan'dan mücevher sipariş ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için müşterilerine sahte faturalar ve paketleme listeleri oluşturmaları talimatını verdi.
Savcılar, planın bir parçası olarak Şah'ın Güney Kore'den ABD'ye milyonlarca dolar değerinde mücevher gönderdiğini iddia ediyor.
Temmuz 2020'den Kasım 2021'e kadar Şah'ın New York'un Diamond Bölgesi'nde MKore LLC (MKore), MKore USA Inc. (MKore USA) ve Vruman Corp (Vruman) dahil olmak üzere çok sayıda mücevher işletmesi işlettiği belirtildi.
Belgeler, kendisinin bu şirketleri müşteriler için nakit parayı çeke veya banka havalesine dönüştürmek de dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık yasa dışı mali işlemler gerçekleştirmek için kullandığını söylüyor.
Şah ayrıca müşterilerden nakit para topladı ve parayı banka havalesine veya çeke dönüştürmek için yine Diamond Bölgesi'nde bulunan komplocuların mücevher şirketlerini kullandı.
Belgeler, Şah ve komplocularının zaman zaman tek bir günde 1 milyon dolardan fazla nakit naklettiğini söylüyor. Hizmetlerinin karşılığında Şah ve komplocuları bir ücret talep etti.
Savcılar, Şah'ın ya da komplocularının şirketlerinin hiçbirinin New York, New Jersey ya da Mali Suçları Uygulama Ağı'nda (FinCEN) para transferi şirketi olarak kayıtlı olmadığını söyledi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Washington:
ABD'li bir avukat, Hintli bir kuyumcunun, ABD'ye yapılan milyonlarca dolarlık mücevher ithalatına yönelik gümrük vergilerini yasadışı bir şekilde kaçırmak ve lisanssız para transferi işleri yürütmekle suçlandığını söyledi.
Hem Mumbai hem de New Jersey'de yaşayan 39 yaşındaki Monishkumar Kirankumar Doshi Shah, hafta sonu tutuklandı ve 26 Şubat'ta Newark'taki federal mahkemede ABD'li Hakim Andre M. Espinosa'nın huzuruna çıktı.
Şah, diğer adıyla “Monish Doshi Shah”, ev hapsi ve konum takibi kapsamında 100.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.
Kendisi, elektronik dolandırıcılık yapmak için bir kez komplo kurmakla ve bir kez de lisanssız para transferi işinin yürütülmesine yardım etmek ve yataklık etmekle suçlandı.
Belgelere göre Şah, Ocak 2015'ten Eylül 2023'e kadar Türkiye ve Hindistan'dan ABD'ye yapılan mücevher sevkiyatlarında gümrük vergilerinden kaçınma planına katıldı.
Doğrudan ABD'ye gönderilmesi durumunda yaklaşık yüzde 5,5 gümrük vergisine tabi olacak malları Türkiye veya Hindistan'dan Şah'ın Güney Kore'deki şirketlerinden birine göndereceğini veya komplocularına bu ürünleri göndermeleri için talimat vereceğini söylediler.
Federal savcılar, Şah'ın Güney Kore'deki komplocularının mücevherlerin üzerindeki etiketleri, bunların Türkiye veya Hindistan yerine Güney Kore'den geldiklerini gösterecek şekilde değiştirdiklerini ve daha sonra bunları Şah'a veya ABD'deki müşterilerine gönderdiklerini, dolayısıyla yasayı ihlal etmenin vergi kaçırmak anlamına geleceğini iddia etti. .
Ayrıca Şah'ın Güney Koreli şirketlerinin aslında Türkiye veya Hindistan'dan mücevher sipariş ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için müşterilerine sahte faturalar ve paketleme listeleri oluşturmaları talimatını verdi.
Savcılar, planın bir parçası olarak Şah'ın Güney Kore'den ABD'ye milyonlarca dolar değerinde mücevher gönderdiğini iddia ediyor.
Temmuz 2020'den Kasım 2021'e kadar Şah'ın New York'un Diamond Bölgesi'nde MKore LLC (MKore), MKore USA Inc. (MKore USA) ve Vruman Corp (Vruman) dahil olmak üzere çok sayıda mücevher işletmesi işlettiği belirtildi.
Belgeler, kendisinin bu şirketleri müşteriler için nakit parayı çeke veya banka havalesine dönüştürmek de dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık yasa dışı mali işlemler gerçekleştirmek için kullandığını söylüyor.
Şah ayrıca müşterilerden nakit para topladı ve parayı banka havalesine veya çeke dönüştürmek için yine Diamond Bölgesi'nde bulunan komplocuların mücevher şirketlerini kullandı.
Belgeler, Şah ve komplocularının zaman zaman tek bir günde 1 milyon dolardan fazla nakit naklettiğini söylüyor. Hizmetlerinin karşılığında Şah ve komplocuları bir ücret talep etti.
Savcılar, Şah'ın ya da komplocularının şirketlerinin hiçbirinin New York, New Jersey ya da Mali Suçları Uygulama Ağı'nda (FinCEN) para transferi şirketi olarak kayıtlı olmadığını söyledi.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)