Dahi kafalar
New member
Varun Aggarwal bir kez elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti.
Washington:
Hintli Amerikalı bir muhasebeci, emlakçı işvereninden 2,7 milyon dolardan fazlasını zimmetine geçirme suçunu kabul etti.
Daha önce Kaliforniya’daki bir ticari emlak acentesinde yönetici olan 41 yaşındaki Varun Aggarwal, bir elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Adalet Bakanlığı, ailesi ve arkadaşları tarafından kontrol edilen ve hiçbir zaman hizmet verilmeyen şirketler için hayali faturalar sunduğunu söyledi.
Muvafakat mektubuna göre Aggarwal, 2008’den Ocak 2022’ye kadar Newport Beach merkezli KBS Realty Advisors’ın iç denetim departmanında çalıştı ve üst düzey yönetici seviyesine yükseldi.
Bir basın açıklamasında, Aggarwal’ın en az Ocak 2012’den Ocak 2022’ye kadar KBS’deki pozisyonunu işvereninin parasını zimmete geçirmek için kullandığı belirtildi.
Şirketin iç denetim grubunun bir üyesi olarak Aggarwal, KBS’nin tedarikçilere yapılan ödemelere ilişkin politika ve prosedürlerine aşinaydı. Arkadaşlarının ve ailesinin KBS’nin sözleşmeli işleri için onaylı yükleniciler olarak hareket etmelerine olanak sağlamak için KBS’nin politikaları ve prosedürleri hakkındaki bilgisini kullandı.
Bu şirketlerin birçoğu KBS için Onaylı Sağlayıcılar olduktan sonra Aggarwal, bu Onaylı Sağlayıcıları şirkete sağlanmayan danışmanlık hizmetleri için sahte faturalar göndermek için kullandı.
Savcılar, daha sonra KBS’nin faturalarındaki ödemeleri onaylı tedarikçiler aracılığıyla kendi banka hesaplarına yönlendirdiğini, bazen de tedarikçilere faturaların ve faturalardaki ödemelerin kendi yararına olduğunu bildirmeden yönlendirdiğini iddia etti.
Aggarwal, bu planı gerçekleştirirken sahtekarlıkla KBS’den yaklaşık 2.729.718 ABD Doları elde etti ve bunu onaylı sağlayıcılara nakde çevirdi ve sonuçta bu para kendisine gitti.
Mahkeme belgelerine göre Aggarwal, şirketin faturaları araştırmaya başlamasının ardından Ocak 2022’de KBS’den istifa etti. FBI bu konuyu araştırıyordu.
(Başlık dışında bu makale Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayın yoluyla yayınlanmıştır.)
Washington:
Hintli Amerikalı bir muhasebeci, emlakçı işvereninden 2,7 milyon dolardan fazlasını zimmetine geçirme suçunu kabul etti.
Daha önce Kaliforniya’daki bir ticari emlak acentesinde yönetici olan 41 yaşındaki Varun Aggarwal, bir elektronik dolandırıcılık suçlamasını kabul etti. Adalet Bakanlığı, ailesi ve arkadaşları tarafından kontrol edilen ve hiçbir zaman hizmet verilmeyen şirketler için hayali faturalar sunduğunu söyledi.
Muvafakat mektubuna göre Aggarwal, 2008’den Ocak 2022’ye kadar Newport Beach merkezli KBS Realty Advisors’ın iç denetim departmanında çalıştı ve üst düzey yönetici seviyesine yükseldi.
Bir basın açıklamasında, Aggarwal’ın en az Ocak 2012’den Ocak 2022’ye kadar KBS’deki pozisyonunu işvereninin parasını zimmete geçirmek için kullandığı belirtildi.
Şirketin iç denetim grubunun bir üyesi olarak Aggarwal, KBS’nin tedarikçilere yapılan ödemelere ilişkin politika ve prosedürlerine aşinaydı. Arkadaşlarının ve ailesinin KBS’nin sözleşmeli işleri için onaylı yükleniciler olarak hareket etmelerine olanak sağlamak için KBS’nin politikaları ve prosedürleri hakkındaki bilgisini kullandı.
Bu şirketlerin birçoğu KBS için Onaylı Sağlayıcılar olduktan sonra Aggarwal, bu Onaylı Sağlayıcıları şirkete sağlanmayan danışmanlık hizmetleri için sahte faturalar göndermek için kullandı.
Savcılar, daha sonra KBS’nin faturalarındaki ödemeleri onaylı tedarikçiler aracılığıyla kendi banka hesaplarına yönlendirdiğini, bazen de tedarikçilere faturaların ve faturalardaki ödemelerin kendi yararına olduğunu bildirmeden yönlendirdiğini iddia etti.
Aggarwal, bu planı gerçekleştirirken sahtekarlıkla KBS’den yaklaşık 2.729.718 ABD Doları elde etti ve bunu onaylı sağlayıcılara nakde çevirdi ve sonuçta bu para kendisine gitti.
Mahkeme belgelerine göre Aggarwal, şirketin faturaları araştırmaya başlamasının ardından Ocak 2022’de KBS’den istifa etti. FBI bu konuyu araştırıyordu.
(Başlık dışında bu makale Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayın yoluyla yayınlanmıştır.)