Dolandırıcılığın düşüşü
Ancak OneCoins değersizdi. ABD Başsavcısı Damian Williams, Karl Sebastian Greenwood, Ruja Ignatova ve diğer komplocuların en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından birini işlettiğini söyledi.
12 Ekim 2017'de Ignatova, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Mahkemesinde OneCoin ile ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla suçlandı ve tutuklanması için federal bir emir çıkarıldı. Ancak 25 Ekim 2017'de ticari bir uçakla Sofya, Bulgaristan'dan Atina, Yunanistan'a gitti ve ortadan kayboldu. Kamuoyunda görülmedi.
Diğer OneCoin üyeleri zaten dolandırıcılık suçundan yakalanmış ve cezaya çarptırılmıştı. 6 Mart 2019'da Ignatova'nın küçük kardeşi Konstantin Ignatov, sahte vizenin ticarileştirilmesindeki öncü rolünden kaynaklanan elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla Los Angeles Uluslararası Havaalanında tutuklandı.
Suçunu itiraf ettikten sonra 34 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ignatov, kız kardeşinin kişisel asistanı olarak çalışmak üzere Almanya'daki forklift şoförü işinden ayrıldı. ABD'li savcılar, Ignatova'nın ortadan kaybolmasının ardından OneCoin'in şüpheye düşmesi üzerine Konstantin'in “fiili lider” haline geldiğini söyledi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklamak için paranın kaynağını gizlemenin arkasında o vardı.
Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, hapis cezasını çekmenin yanı sıra, iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmasına ve 118.000 dolar ödemesine karar verdi.
Kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood da Temmuz 2018'de Tayland'ın Koh Samui Adası'ndaki evinde tutuklandı ve yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi. Greenwood bir adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet kara para aklama komplosu suçunu kabul etti. 12 Eylül 2023'te 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada mahkum edilen bir diğer kişi ise, İngiliz Virgin Adaları'ndaki “Fenero” olarak bilinen bir dizi sahte özel sermaye yatırım fonunun parçası olduğu için, büyük bir uluslararası hukuk firması olan Locke Lord LLP'nin eski ortağı Mark Scott'tur. Fonlar” ve 400 milyon dolara kadar olan transferleri gizleyebiliyor.
Scott, anlaşmasının 50'ye 50 olduğunu söyledi, dolayısıyla kara para aklama hizmeti karşılığında 50 milyon dolardan fazla para aldı; diğer şeylerin yanı sıra, yüzbinlerce dolar değerinde lüks bir saat koleksiyonu, bir Ferrari, birkaç Porsche, bir araba satın aldı. Sunseeker yatı ve Cape Cod, Massachusetts'te üç sahil evi.
Firmanın eski ortağı, 25 Ocak 2024'te 10 yıl hapis, üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 392,9 milyon dolar değerinde parasal bir ceza, birkaç banka hesabı, bir yat, iki Porsche arabası ve dört gayrimenkul teslim etmesi gerekiyor. .
Son olarak, 3 Nisan 2024'te OneCoin'in yasal sorumlusu olduğu iddia edilen Irina Dilkinska, elektronik dolandırıcılığa ve kara para aklamaya yönelik komploya katılması nedeniyle dört yıl hapis ve bir ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 111,4 milyon dolar ödemesine karar verildi. .
Savcı Damian Willimans'a göre, “Irina Dilkinska'nın kapsamlı OneCoin piramit planına katılımı açık bir yasa ihlaliydi. Yasayı uygulamak ve Hukuk İşleri ve Uyumluluk Direktörü görevini üstlenmek yerine, kara para aklamayı kolaylaştırıp gerçekleştirdi ve milyonlarca mağdurun sömürülmesine yardımcı oldu. Dilkinska'nın bugün öğrendiği gibi, bu Ofis, OneCoin planının tüm faillerini, nerede saklanırlarsa saklansınlar sorumlu tutacak.”
Ruja Ignatova, FBI'ın en çok arananları arasında yer alan kripto kraliçesi
26 Haziran 2024'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Sınıraşan Organize Suç kapsamında “kripto kraliçe” olarak da bilinen Ruja Ignatova'nın tutuklanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açan bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyuran bir açıklama paylaştı. Ödül Programı.
Anlatılanlara göre aynı gün Reuters Bulgaristan da kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Birkaç gün önce, Almanya Bielefeld Savcılığı'ndan yetkililer, Ignatova'ya ait olduğu iddia edilen on milyon avrodan fazla varlığa, Doğu Vestfalya-Lippe'li yatırımcıların zararına el konulmasını emretti. D.W. .
Ruja Ignatova, 12 Ekim 2017'de Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak için komplo kurmakla suçlandı. Haziran 2022 itibarıyla Ruja Ignatova gözaltında. the FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak Listesi listedeki tek kadın.
Ancak OneCoins değersizdi. ABD Başsavcısı Damian Williams, Karl Sebastian Greenwood, Ruja Ignatova ve diğer komplocuların en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından birini işlettiğini söyledi.
12 Ekim 2017'de Ignatova, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Mahkemesinde OneCoin ile ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla suçlandı ve tutuklanması için federal bir emir çıkarıldı. Ancak 25 Ekim 2017'de ticari bir uçakla Sofya, Bulgaristan'dan Atina, Yunanistan'a gitti ve ortadan kayboldu. Kamuoyunda görülmedi.
Diğer OneCoin üyeleri zaten dolandırıcılık suçundan yakalanmış ve cezaya çarptırılmıştı. 6 Mart 2019'da Ignatova'nın küçük kardeşi Konstantin Ignatov, sahte vizenin ticarileştirilmesindeki öncü rolünden kaynaklanan elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla Los Angeles Uluslararası Havaalanında tutuklandı.
Suçunu itiraf ettikten sonra 34 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ignatov, kız kardeşinin kişisel asistanı olarak çalışmak üzere Almanya'daki forklift şoförü işinden ayrıldı. ABD'li savcılar, Ignatova'nın ortadan kaybolmasının ardından OneCoin'in şüpheye düşmesi üzerine Konstantin'in “fiili lider” haline geldiğini söyledi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklamak için paranın kaynağını gizlemenin arkasında o vardı.
Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, hapis cezasını çekmenin yanı sıra, iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmasına ve 118.000 dolar ödemesine karar verdi.
Kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood da Temmuz 2018'de Tayland'ın Koh Samui Adası'ndaki evinde tutuklandı ve yargılanmak üzere ABD'ye iade edildi. Greenwood bir adet elektronik dolandırıcılık ve bir adet kara para aklama komplosu suçunu kabul etti. 12 Eylül 2023'te 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Davada mahkum edilen bir diğer kişi ise, İngiliz Virgin Adaları'ndaki “Fenero” olarak bilinen bir dizi sahte özel sermaye yatırım fonunun parçası olduğu için, büyük bir uluslararası hukuk firması olan Locke Lord LLP'nin eski ortağı Mark Scott'tur. Fonlar” ve 400 milyon dolara kadar olan transferleri gizleyebiliyor.
Scott, anlaşmasının 50'ye 50 olduğunu söyledi, dolayısıyla kara para aklama hizmeti karşılığında 50 milyon dolardan fazla para aldı; diğer şeylerin yanı sıra, yüzbinlerce dolar değerinde lüks bir saat koleksiyonu, bir Ferrari, birkaç Porsche, bir araba satın aldı. Sunseeker yatı ve Cape Cod, Massachusetts'te üç sahil evi.
Firmanın eski ortağı, 25 Ocak 2024'te 10 yıl hapis, üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 392,9 milyon dolar değerinde parasal bir ceza, birkaç banka hesabı, bir yat, iki Porsche arabası ve dört gayrimenkul teslim etmesi gerekiyor. .
Son olarak, 3 Nisan 2024'te OneCoin'in yasal sorumlusu olduğu iddia edilen Irina Dilkinska, elektronik dolandırıcılığa ve kara para aklamaya yönelik komploya katılması nedeniyle dört yıl hapis ve bir ay denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 111,4 milyon dolar ödemesine karar verildi. .
Savcı Damian Willimans'a göre, “Irina Dilkinska'nın kapsamlı OneCoin piramit planına katılımı açık bir yasa ihlaliydi. Yasayı uygulamak ve Hukuk İşleri ve Uyumluluk Direktörü görevini üstlenmek yerine, kara para aklamayı kolaylaştırıp gerçekleştirdi ve milyonlarca mağdurun sömürülmesine yardımcı oldu. Dilkinska'nın bugün öğrendiği gibi, bu Ofis, OneCoin planının tüm faillerini, nerede saklanırlarsa saklansınlar sorumlu tutacak.”
Ruja Ignatova, FBI'ın en çok arananları arasında yer alan kripto kraliçesi
26 Haziran 2024'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Sınıraşan Organize Suç kapsamında “kripto kraliçe” olarak da bilinen Ruja Ignatova'nın tutuklanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açan bilgiler için 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyuran bir açıklama paylaştı. Ödül Programı.
Anlatılanlara göre aynı gün Reuters Bulgaristan da kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Birkaç gün önce, Almanya Bielefeld Savcılığı'ndan yetkililer, Ignatova'ya ait olduğu iddia edilen on milyon avrodan fazla varlığa, Doğu Vestfalya-Lippe'li yatırımcıların zararına el konulmasını emretti. D.W. .
Ruja Ignatova, 12 Ekim 2017'de Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi tarafından elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmak için komplo kurmakla suçlandı. Haziran 2022 itibarıyla Ruja Ignatova gözaltında. the FBI'ın En Çok Aranan On Kaçak Listesi listedeki tek kadın.