2013'ten bu yana – GAFI Tavsiyesinin sonucu, normlar tasarlayan ve bu suçlardan kaçınmak için incelemeler yapan hükümetler arası bir organ – Meksika'da, yasadışı kaynaklı kaynaklarla operasyonların önlenmesi ve tanımlanması için federal yasa uygulanıyor, bu da yapabilecek faaliyetleri öngörüyor Meksika (CCPM).
“SAT, yasadışı kökenli kaynakları gören ve şirketlere veya vergi mükelleflerine risk faaliyetlerine sahip olan bazı idari incelemeler yapma gücüne sahip bir alana sahiptir. Örneğin, noterler ve inşaat şirketleri SAT ve FIU'ya kimin faaliyet gösterdiğini bildirdikleri bir dizi bildirim yapmak zorundadır; A Durum Zekası Müşterilerinin bilgisi olan ve bu bilgileri inceledik ”dedi.
Savunmasız faaliyetler nelerdir?
Yasanın 17. maddesi savunmasız faaliyetler arasında yer almaktadır: bahis, yarışmalar veya çekilişli oyunlara; Finansal kuruluşlar tarafından verilmeyen hizmet kartlarının, kredi, ön ödemeli kartların yayınlanması veya pazarlanması; finansal olmayan kurumlar tarafından kredi vermek; Gayrimenkul (evler, şarap imalathaneleri, mağazalar) inşaatı veya geliştirilmesi.
Değerli metaller, değerli taşlar, mücevherler veya saatlerin satışı; sanat eserlerinin açık artırma veya pazarlaması; Hava, deniz veya kara araçlarının satışı; kara araç zırhı; para veya değerlerin aktarımı veya velayetleri; Noterler; Kamu Koşucuları Hizmetleri; bağışların alınması; diğerleri arasında araç, oyun ve bahis, mücevher göndermek için dış ticaret hizmetlerinin sağlanması; Gayrimenkul kiralama; Sanal varlıkların olağan ve profesyonel teklifi.
Sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları, bunların her biri için yasada belirlenen tutarları aştığında, örneğin 91.077.7 pesosunun üzerinde mal satan bir mücevher mağazası veya değeri 907.948 peso'yu aşan gerçek emlak tarafından bir inşaatçı olarak savunmasız kabul edilir.
SAT ve IIF için uyarılar nasıl oluşturulur?
Bu savunmasız faaliyetlere adanmış kişiler veya şirketler, Federal Vergi Mükellefi Sicilinde (RFC) olma ve müşterilerinin ve kullanıcılarının tanımlanmasıyla ilgili bir dizi rapor gönderme yükümlülüğüne sahiptir.
Yeni veya kullanılan arazi, denizci ve hava araçlarının satın alınması ve satılması durumunda, alıcı, 363.179.4 pesoyu aştığında resmi bir kimlik bilgisi ile özdeşleşmelidir.
“SAT, yasadışı kökenli kaynakları gören ve şirketlere veya vergi mükelleflerine risk faaliyetlerine sahip olan bazı idari incelemeler yapma gücüne sahip bir alana sahiptir. Örneğin, noterler ve inşaat şirketleri SAT ve FIU'ya kimin faaliyet gösterdiğini bildirdikleri bir dizi bildirim yapmak zorundadır; A Durum Zekası Müşterilerinin bilgisi olan ve bu bilgileri inceledik ”dedi.
Savunmasız faaliyetler nelerdir?
Yasanın 17. maddesi savunmasız faaliyetler arasında yer almaktadır: bahis, yarışmalar veya çekilişli oyunlara; Finansal kuruluşlar tarafından verilmeyen hizmet kartlarının, kredi, ön ödemeli kartların yayınlanması veya pazarlanması; finansal olmayan kurumlar tarafından kredi vermek; Gayrimenkul (evler, şarap imalathaneleri, mağazalar) inşaatı veya geliştirilmesi.
Değerli metaller, değerli taşlar, mücevherler veya saatlerin satışı; sanat eserlerinin açık artırma veya pazarlaması; Hava, deniz veya kara araçlarının satışı; kara araç zırhı; para veya değerlerin aktarımı veya velayetleri; Noterler; Kamu Koşucuları Hizmetleri; bağışların alınması; diğerleri arasında araç, oyun ve bahis, mücevher göndermek için dış ticaret hizmetlerinin sağlanması; Gayrimenkul kiralama; Sanal varlıkların olağan ve profesyonel teklifi.
Sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları, bunların her biri için yasada belirlenen tutarları aştığında, örneğin 91.077.7 pesosunun üzerinde mal satan bir mücevher mağazası veya değeri 907.948 peso'yu aşan gerçek emlak tarafından bir inşaatçı olarak savunmasız kabul edilir.
SAT ve IIF için uyarılar nasıl oluşturulur?
Bu savunmasız faaliyetlere adanmış kişiler veya şirketler, Federal Vergi Mükellefi Sicilinde (RFC) olma ve müşterilerinin ve kullanıcılarının tanımlanmasıyla ilgili bir dizi rapor gönderme yükümlülüğüne sahiptir.
Yeni veya kullanılan arazi, denizci ve hava araçlarının satın alınması ve satılması durumunda, alıcı, 363.179.4 pesoyu aştığında resmi bir kimlik bilgisi ile özdeşleşmelidir.