Dahi kafalar
New member
Temsili resim
Singapur:
Hint kökenli iki Singapurlu adam, ABD'deki en az 50 şirket aracılığıyla mağdurları dolandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Bu şirketlerden ikisi, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan işlemler de dahil olmak üzere banka hesapları aracılığıyla para aldı.
34 yaşındaki Ishan Sharma dört hafta hapis cezasına çarptırıldı. The Straits Times'ın haberine göre kendisi, 36 yaşındaki arkadaşı Kandhiban Letchumanansamy'yi her iki şirketin de yöneticisi olduğu dönemde gereken özeni göstermemeye kışkırttığı için Şirketler Yasası kapsamında iki suçlamayı kabul etti.
Kandhiban bir hafta hapis cezasına çarptırıldı. Şirketlerin faaliyetlerini denetlemediği için aynı kanundaki bir kez suçunu kabul etti.
Günlük rapora göre suçların nasıl ortaya çıktığı mahkeme belgelerinden anlaşılamıyor.
Savcı Yardımcısı Matthew Choo, Sharma'nın bu düzenlemelerin arkasındaki “beyin” olduğunu vurgulayarak mahkemeye, failin dolandırıcılık kurbanlarından 1 milyon dolardan fazla çalan iki şirketle bağlantılı suçlarından sorumlu olduğunu söyledi. 12.000 Singapur doları kazandım.
2019 ile 2020 yılları arasındaki suçların işlendiği sırada Sharma, yeminli muhasebeciydi.
2017 yılında Kandhiban'ın işsiz olduğunu öğrendi ve yaşlı adama Karmic Circle adlı bir şirkette aylık 500 Singapur doları maaşla iş teklif etti.
Anlaşmanın bir parçası olarak Kandhiban'ın halka açık bir şirkette yönetici olarak kayıtlı olması gerekiyordu. Anlaşmayı kabul etti.
DPP Choo şunları söyledi: “Kandhiban kendisinin 'sessiz bir yönetici' olması gerektiğini ve şirketlerin anlaşmaları veya faaliyetleriyle hiçbir ilgisinin olmayacağını biliyordu.
Sharma ile yaptığı anlaşma sonucunda Kandhiban, 2019 ve 2020 yılları arasında 50'den fazla şirketin borsaya kayıtlı yöneticisi oldu.
Mahkeme, Haziran 2019'dan bir süre önce Aashish adında bir adamın Nanda Sharma'yı Hindistan vatandaşı Rahul Batra ile tanıştırdığını duydu.
Aashish ayrıca Sharma'ya Rahul'un Singapur'da bir iş kurmak istediğini söyledi.
Sharma daha sonra Quartz Resources'ı oluşturmaya başlamadan önce Rahul ile telefonda iki kez yazıştı.
Savcı, “Ishan (Sharma) ve Kandhiban, Rahul'la ancak Haziran 2019'da, Quartz Resources'ın kurulmasından sonra şahsen tanıştı; burada Rahul (Sharma), sağlanan hizmetler ve Quartz Resources'ın kurumsal hesaplarının açılması için 6.000 SGD nakit ödedi.” söz konusu.
Daha sonra Kandhiban, Quartz Resources'ın aday yöneticisi olmak için Rahul ile bir anlaşma imzaladı.
Anlaşmada Kandhiban'ın şirketin yönetim ve operasyonlarına dahil olamayacağına dair bir madde yer alıyordu.
Quartz Resources, 7 Haziran 2019'da kuruldu ve kayıtlı iş adresi Sharma'nın ev adresi olarak verildi. Kandhiban ve Rahul yönetici olarak listelenirken, Sharma sekreter olarak listelendi.
Aynı ayın ilerleyen saatlerinde, Rahul'un tek imza sahibi olduğu Quartz Resources adına üç kurumsal banka hesabı açıldı.
DPP, Kandhiban'ın banka hesap özetlerine erişiminin olmadığını, bunları talep etmediğini ve hesaplar aracılığıyla yapılan işlemleri doğrulamadığını söyledi.
Quartz Resources'ın iki banka hesabı daha sonra beş dolandırıcılık kurbanından 583.000 dolardan fazla para aldı.
Sharma ve Kandhiban daha sonra 3 Kasım 2019'da kurulan Kiora Worldwide ile bağlantılı olarak benzer suçlar işlediler.
Bu davada mahkeme, Aashish'in Kasım 2019'dan bir süre önce Sharma'yı Wadhawan Suchit adlı başka bir Hindistan vatandaşıyla tanıştırdığını duydu.
Sharma, Kiora Worldwide'ı piyasaya sürdükten sonra Kasım 2019'da Wadhawan ile şahsen tanıştı. Hindistan vatandaşı, verilen hizmetler de dahil olmak üzere eşyalar için kendisine nakit olarak 6.000 SGD ödedi.
Kandhiban ve Wadhawan, Kiora Worldwide'ın yöneticileri olarak listelenirken Sharma, sekreteri olarak listelendi.
Kiora Worldwide'ın iki banka hesabı daha sonra üç dolandırıcılık kurbanından yaklaşık 480.000 dolar aldı.
Kiora Worldwide ve Quartz Resources'ın banka hesaplarına alınan paralar, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki diğer şirketlerin hesaplarına aktarıldı.
Dolandırıcılıktan elde edilen gelirler ise geri alınamadı.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Singapur:
Hint kökenli iki Singapurlu adam, ABD'deki en az 50 şirket aracılığıyla mağdurları dolandırdıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Bu şirketlerden ikisi, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan işlemler de dahil olmak üzere banka hesapları aracılığıyla para aldı.
34 yaşındaki Ishan Sharma dört hafta hapis cezasına çarptırıldı. The Straits Times'ın haberine göre kendisi, 36 yaşındaki arkadaşı Kandhiban Letchumanansamy'yi her iki şirketin de yöneticisi olduğu dönemde gereken özeni göstermemeye kışkırttığı için Şirketler Yasası kapsamında iki suçlamayı kabul etti.
Kandhiban bir hafta hapis cezasına çarptırıldı. Şirketlerin faaliyetlerini denetlemediği için aynı kanundaki bir kez suçunu kabul etti.
Günlük rapora göre suçların nasıl ortaya çıktığı mahkeme belgelerinden anlaşılamıyor.
Savcı Yardımcısı Matthew Choo, Sharma'nın bu düzenlemelerin arkasındaki “beyin” olduğunu vurgulayarak mahkemeye, failin dolandırıcılık kurbanlarından 1 milyon dolardan fazla çalan iki şirketle bağlantılı suçlarından sorumlu olduğunu söyledi. 12.000 Singapur doları kazandım.
2019 ile 2020 yılları arasındaki suçların işlendiği sırada Sharma, yeminli muhasebeciydi.
2017 yılında Kandhiban'ın işsiz olduğunu öğrendi ve yaşlı adama Karmic Circle adlı bir şirkette aylık 500 Singapur doları maaşla iş teklif etti.
Anlaşmanın bir parçası olarak Kandhiban'ın halka açık bir şirkette yönetici olarak kayıtlı olması gerekiyordu. Anlaşmayı kabul etti.
DPP Choo şunları söyledi: “Kandhiban kendisinin 'sessiz bir yönetici' olması gerektiğini ve şirketlerin anlaşmaları veya faaliyetleriyle hiçbir ilgisinin olmayacağını biliyordu.
Sharma ile yaptığı anlaşma sonucunda Kandhiban, 2019 ve 2020 yılları arasında 50'den fazla şirketin borsaya kayıtlı yöneticisi oldu.
Mahkeme, Haziran 2019'dan bir süre önce Aashish adında bir adamın Nanda Sharma'yı Hindistan vatandaşı Rahul Batra ile tanıştırdığını duydu.
Aashish ayrıca Sharma'ya Rahul'un Singapur'da bir iş kurmak istediğini söyledi.
Sharma daha sonra Quartz Resources'ı oluşturmaya başlamadan önce Rahul ile telefonda iki kez yazıştı.
Savcı, “Ishan (Sharma) ve Kandhiban, Rahul'la ancak Haziran 2019'da, Quartz Resources'ın kurulmasından sonra şahsen tanıştı; burada Rahul (Sharma), sağlanan hizmetler ve Quartz Resources'ın kurumsal hesaplarının açılması için 6.000 SGD nakit ödedi.” söz konusu.
Daha sonra Kandhiban, Quartz Resources'ın aday yöneticisi olmak için Rahul ile bir anlaşma imzaladı.
Anlaşmada Kandhiban'ın şirketin yönetim ve operasyonlarına dahil olamayacağına dair bir madde yer alıyordu.
Quartz Resources, 7 Haziran 2019'da kuruldu ve kayıtlı iş adresi Sharma'nın ev adresi olarak verildi. Kandhiban ve Rahul yönetici olarak listelenirken, Sharma sekreter olarak listelendi.
Aynı ayın ilerleyen saatlerinde, Rahul'un tek imza sahibi olduğu Quartz Resources adına üç kurumsal banka hesabı açıldı.
DPP, Kandhiban'ın banka hesap özetlerine erişiminin olmadığını, bunları talep etmediğini ve hesaplar aracılığıyla yapılan işlemleri doğrulamadığını söyledi.
Quartz Resources'ın iki banka hesabı daha sonra beş dolandırıcılık kurbanından 583.000 dolardan fazla para aldı.
Sharma ve Kandhiban daha sonra 3 Kasım 2019'da kurulan Kiora Worldwide ile bağlantılı olarak benzer suçlar işlediler.
Bu davada mahkeme, Aashish'in Kasım 2019'dan bir süre önce Sharma'yı Wadhawan Suchit adlı başka bir Hindistan vatandaşıyla tanıştırdığını duydu.
Sharma, Kiora Worldwide'ı piyasaya sürdükten sonra Kasım 2019'da Wadhawan ile şahsen tanıştı. Hindistan vatandaşı, verilen hizmetler de dahil olmak üzere eşyalar için kendisine nakit olarak 6.000 SGD ödedi.
Kandhiban ve Wadhawan, Kiora Worldwide'ın yöneticileri olarak listelenirken Sharma, sekreteri olarak listelendi.
Kiora Worldwide'ın iki banka hesabı daha sonra üç dolandırıcılık kurbanından yaklaşık 480.000 dolar aldı.
Kiora Worldwide ve Quartz Resources'ın banka hesaplarına alınan paralar, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki diğer şirketlerin hesaplarına aktarıldı.
Dolandırıcılıktan elde edilen gelirler ise geri alınamadı.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)