arkamikontrolet
New member
2016 yılında Panama Dokümanları ile tüm dünyada yeni bir gündem oluşturan Organize Cürüm ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), bu evraklarla birlikte ortalarında dünya önderleri ile epeyce sayıda bürokrat mesken iş dünyasından biroldukca ismin karıştığı bir kara para aklama, ambargoları delme ve vergi kaçırma üzere yasa dışı mali faaliyetleri ortaya koymuştu. Panama Dokümanları, toplamda 11 milyon adet evraktan oluşuyordu.
OCCRP, bugün bir daha tüm dünyaya bomba üzere düşen yeni dokümanları ve raporları yayımladı. OCCRP ve 47 medya kuruluşunun çalışmasıyla birlikte dünyanın en büyük incelemelerinden birisi gerçekleştirildi. İncelemelerin öznesiyse İsviçre bankası Credit Suisse idi. ‘Suisse Sırları’ isimli yeni kayıtlar, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip 18 bin banka hesabının çarpıcı gerçeğini ortaya koydu.
Bankanın sırf küçük bir kısmını kapsayan bu hesaplar bile biroldukça ismi ortaya koydu:
Banka hesaplarının sırf ufak bir kısmı olan 18 bin adet hesabın dataları ortaya çıkarıldı. Sırf bu datalar bile ortalarında Cezayirli bir general, büyük Azeri bir ismin oğulları ve Misha Banana olarak bilinen uyuşturucu baronunun kayıtlarını gösterdi. 18 bin adet hesapta bulunan ortalama para ölçüsü 7,5 milyon İsviçre frangı, yani yaklaşık 8 milyon 100 bin dolardı.
Araştırma, tüm hesap sahiplerinin kimlik ayrıntılarını paylaşmasa da hesaplarında milyonlarca dolar barındıran kimi isimlere yer verdi. Bu isimler içinde Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya tertiplerinden Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo üzere isimler bulundu.
Bunların yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Nahçıvan önderi Vasif Talibov’un oğulları İstek ve Seymur Talibov, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljun Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Lideri Abdulaziz Buteflika’nın Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.
Ayrıyeten Tunus, Libya, Suriye ve Yemen üzere ülkelerden üst seviye hükümet yetkililerinin de bilhassa ‘Arap Baharı’ periyodunda ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekti.
Rapordaki isimlerin tamamı bu temastaki listede bulunuyor.
Hesaplar, farklı kıssaları de ortaya çıkardı: İşte öne çıkanlar
OCCRP tarafınca paylaşılan bilgilere göre bilgiler, bir yıldan fazla müddet evvel anonim bir kaynak tarafınca Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’a gönderildi. Kaynak, bilgilerle bir not paylaşarak İsviçre’deki bankacılık kapalılığı maddelerinin ahlaka karşıt olduğunu bildirdi. Elde edilen datalar de uzun bir müddetdir inceleme altındaydı ve en sonunda bugün yapılan çalışmaların akabinde paylaşıldı.
OCCPR, dataların hiç bir vakit ham olarak paylaşılmayacağını deklare etti.
Bankadan açıklama gecikmedi:
Raporun yayımlanmasından saatler daha sonra Credit Suissie bankasından bir açıklama geldi. Banka, kanuna ters rastgele bir uygulama yapmadıklarını, raporda paylaşılan ayrıntıların aldatıcı olduğunu ve gerekli ayrıntıların külliyen paylaşılmadığını öne sürdü.
Sızdırılan datalardan daha sonra İsviçre’de hareketlilik yaşandı:
Suissie Sırları raporunun yayımlanmasının akabinde İsviçre’nin Toplumsal Demokrat Partisi, gazetecilerin İsviçreli banka müşterileri hakkında haber yapmasını engelleyen bir yasanın kaldırılması davetinde bulundu.
OCCRP, bugün bir daha tüm dünyaya bomba üzere düşen yeni dokümanları ve raporları yayımladı. OCCRP ve 47 medya kuruluşunun çalışmasıyla birlikte dünyanın en büyük incelemelerinden birisi gerçekleştirildi. İncelemelerin öznesiyse İsviçre bankası Credit Suisse idi. ‘Suisse Sırları’ isimli yeni kayıtlar, 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip 18 bin banka hesabının çarpıcı gerçeğini ortaya koydu.
Bankanın sırf küçük bir kısmını kapsayan bu hesaplar bile biroldukça ismi ortaya koydu:
Banka hesaplarının sırf ufak bir kısmı olan 18 bin adet hesabın dataları ortaya çıkarıldı. Sırf bu datalar bile ortalarında Cezayirli bir general, büyük Azeri bir ismin oğulları ve Misha Banana olarak bilinen uyuşturucu baronunun kayıtlarını gösterdi. 18 bin adet hesapta bulunan ortalama para ölçüsü 7,5 milyon İsviçre frangı, yani yaklaşık 8 milyon 100 bin dolardı.
Araştırma, tüm hesap sahiplerinin kimlik ayrıntılarını paylaşmasa da hesaplarında milyonlarca dolar barındıran kimi isimlere yer verdi. Bu isimler içinde Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu, Pakistan istihbarat şefi General Akhtar Abdurrahman’ın oğulları, Venezuelalı hükümet yetkilileri, İtalya’nın en büyük mafya tertiplerinden Ndrangheta’ya yakın isimlerden Antonio Velardo üzere isimler bulundu.
Bunların yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Nahçıvan önderi Vasif Talibov’un oğulları İstek ve Seymur Talibov, Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sırp uyuşturucu baronu Rodoljun Raduloviç ve Cezayir eski Devlet Lideri Abdulaziz Buteflika’nın Credit Suisse bankasında hesap açtığı ortaya çıktı.
Ayrıyeten Tunus, Libya, Suriye ve Yemen üzere ülkelerden üst seviye hükümet yetkililerinin de bilhassa ‘Arap Baharı’ periyodunda ellerindeki paraları İsviçre bankasındaki hesaplarına aktardıkları dikkat çekti.
Rapordaki isimlerin tamamı bu temastaki listede bulunuyor.
Hesaplar, farklı kıssaları de ortaya çıkardı: İşte öne çıkanlar
- Paylaşılan ayrıntılara bakılırsa Azeri İstek ve Seymur Talibov, Credit Suisse’nin yanı ssıra Barclays ve farklı yabancı bankalarda da hesaplar bulunduruyordu. Bu hesaplar, daha evvel para aklama savlarıyla gündeme gelen Troika Laundromats’ın bir kesimi olan paravan şirketlerden ‘şüpheli havaleler’ ile toplamda 20 milyon doları aşkın para elde etti. İkili, daha sonraki senelerda Dubai ve Gürcistan’da 63 milyon dolara yakın pahada mülk satın aldı.
- Dev petrol şirketi PDVSA’daki dört yolsuzluk şemasıyla ilişkili iki düziniçin fazla Venezuelalı, 25 hesapta en az 273 milyon dolar pahasında varlık biriktirdi. Hesaplar, 2004 – 2015 yılları içinde açıldı.
- Misha Banana olarak tanınan Rodoljub Radulovic isimli uyuşturucu baronunun biri 3,4 milyon İsviçre frangı tutan iki hesabı ortaya çıktı. Öteki hesabın sahibinin Banana’nın Marshall Adaları’nda oluşturduğu bir şirketin olduğu, bu hesaptan bir daha kendisinin farklı bir şirketinde tuttuğu paraları aldığı gözüktü. Teze nazaran bu hesap, kokainden elde ettiği kara paranın aklanması için kullanılıyordu.
OCCRP tarafınca paylaşılan bilgilere göre bilgiler, bir yıldan fazla müddet evvel anonim bir kaynak tarafınca Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’a gönderildi. Kaynak, bilgilerle bir not paylaşarak İsviçre’deki bankacılık kapalılığı maddelerinin ahlaka karşıt olduğunu bildirdi. Elde edilen datalar de uzun bir müddetdir inceleme altındaydı ve en sonunda bugün yapılan çalışmaların akabinde paylaşıldı.
OCCPR, dataların hiç bir vakit ham olarak paylaşılmayacağını deklare etti.
Bankadan açıklama gecikmedi:
Raporun yayımlanmasından saatler daha sonra Credit Suissie bankasından bir açıklama geldi. Banka, kanuna ters rastgele bir uygulama yapmadıklarını, raporda paylaşılan ayrıntıların aldatıcı olduğunu ve gerekli ayrıntıların külliyen paylaşılmadığını öne sürdü.
Sızdırılan datalardan daha sonra İsviçre’de hareketlilik yaşandı:
Suissie Sırları raporunun yayımlanmasının akabinde İsviçre’nin Toplumsal Demokrat Partisi, gazetecilerin İsviçreli banka müşterileri hakkında haber yapmasını engelleyen bir yasanın kaldırılması davetinde bulundu.