Dahi kafalar
New member
Nirav Modi Çarşamba günü duruşmayı hapishanedeki bir odadan izledi (dosya)
Londra:
Londra Yüksek Mahkemesi'nin Çarşamba günkü kararına göre, Nirav Modi tarafından kullanılan ve emanet edilen Londra'daki lüks bir daire en az 5,25 milyon £ değerinde satılabilir.
Londra'nın güneydoğusundaki Thameside Hapishanesi'nden 52 yaşındaki kaçak elmas satıcısının uzaktan katıldığı duruşmaya başkanlık eden hakim James Brightwell, İcra Müdürlüğü'nün (ED) House'u alıkoymak için 103 Maraton'un satışından elde edilen gelirlere yönelik itirazlarını kabul etti. vakfın tüm “acil yükümlülükleri” ödendikten sonra güvenli bir hesapta.
Dava, Londra'nın merkezindeki Marylebone bölgesindeki apartman varlıklarını satmak isteyen davacı olarak Trident Trust Company (Singapur) Pte Limited'i içeriyor ve ED, tröstün varlıklarının Pencap'taki büyük bir dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri temsil ettiğini savunuyor. Nirav Modi'nin iade davasıyla karşı karşıya olduğu Ulusal Banka (PNB).
Usta Brightwell, “Mülkün 5,25 milyon £ veya daha yüksek bir fiyata satılmasına izin vermenin mantıklı bir karar olduğuna ikna oldum” dedi.
ED'nin davadaki, bizzat vakfın oluşturulmasıyla ilgili olan ve davanın bu aşamasında takip edilmeyen diğer itirazlarına dikkat çekti. ED adına hazır bulunan Avukat Harish Salve, mahkemeye, nihai yararlanıcının çıkarlarını koruyacak ve koruyacak taahhütler temelinde satışı prensipte kabul ettiklerini söyledi; bu taahhütler potansiyel olarak Hindistan hazinesinin “Acil satışlar”ı olabilir. varlığın önüne geçecektir.
Hakim, davanın, Aralık 2017'de Nirav Modi'nin kız kardeşi Purvi Modi ve ailesinin yararlanıcıları adına oluşturulan bir vakfı içeren “çok sıra dışı bir dava” olduğunu kaydetti.
Hintli yetkililerle yapılan anlaşmaya göre Purvi Modi ve yetişkin çocukları duruşmalara katılmadı. Davada adı geçen sanıklardan biri olan Nirav Modi, vakfın “gerçek yerleşimcisi” olduğunu ve lehdar olarak görülmesi gerektiğini iddia etti. Ayrıca vakfa 625.000 £ bağışladığını veya 103 Maraton Evi'nin satın alınmasını sağlamak için 625.000 £ kredi verdiğini ve bunun da satıştan elde edilen gelire hak kazandığını iddia ediyor.
Gündelik bir tişört ve kazak giyen Nirav Modi, çarşamba günü hapishanedeki bir odadan duruşmaları izledi ve Financial Times'da ED tarafından açılan başka bir kara para aklama davasının soruşturulmasıyla ilgili bir makaleye dikkat çekmek için araya girdi. Daha sonra mahkemede, 103 Marathon House'un mevcut kiracısının ve onu 5,25 milyon £ karşılığında satın almayı teklif eden önemli potansiyel alıcılardan birinin, soruşturmada Hint kökenli olduğundan şüphelenilen bir girişimci olduğu ortaya çıktı.
Nirav Modi, bu tür bir satıştan elde edilen fonların ED tarafından daha sonraki bir tarihte dondurulabileceğine dair endişesini dile getirerek mahkemenin, teklif edilen alıcıya gereken önemin verilmesi gerektiği yönünde mahkeme kararına bir uyarı eklemesine yol açtı.
2022'de Nirav Modi, tahmini 2 milyar dolarlık PNB kredi dolandırıcılığı davasında Hindistan'a iade edilmesine karşı Yüksek Mahkeme'deki hukuk mücadelesini kaybetti. Ancak davasının artık “yasaklanmış” olması, hukuki anlaşmazlıkların devam ettiğini gösteriyor.
Bu arada kendisi, devam eden mahkeme masrafları veya başarısız iade başvurusunun bir parçası olarak maruz kaldığı 150.247,00 £ tutarındaki para cezaları da dahil olmak üzere, ilgili duruşmalar için neredeyse hapishaneden çıktı.
Bu ayın başlarında, bir başka Yüksek Mahkeme özet kararı, Nirav Modi ile bağlantılı Dubai merkezli bir şirkete (Firestar Diamond FZE) Hindistan Bankası'na olan 8 milyon doların üzerindeki borcunu geri ödemesine karar verdi.
Nirav Modi, 19 Mart 2019'da Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ve ED'nin iş adamına yönelik suçlamalarına dayanan iade emri üzerine tutuklandı. Hindistan'da elmas tüccarına karşı üç ceza davası mevcut: 700 crore'den fazla zarara neden olan PNB dolandırıcılığıyla ilgili CBI davası, bu dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla ilgili ED davası ve üçüncü grup Ceza CBI yargılamasında delillere ve tanıklara müdahale edildiği iddiasını içeren yargılamalar.
Dönemin İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin Yargıç Sam Goozee'nin Nisan 2021'deki kararına dayanarak Nirav Modi'nin iadesini emretti.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
Londra:
Londra Yüksek Mahkemesi'nin Çarşamba günkü kararına göre, Nirav Modi tarafından kullanılan ve emanet edilen Londra'daki lüks bir daire en az 5,25 milyon £ değerinde satılabilir.
Londra'nın güneydoğusundaki Thameside Hapishanesi'nden 52 yaşındaki kaçak elmas satıcısının uzaktan katıldığı duruşmaya başkanlık eden hakim James Brightwell, İcra Müdürlüğü'nün (ED) House'u alıkoymak için 103 Maraton'un satışından elde edilen gelirlere yönelik itirazlarını kabul etti. vakfın tüm “acil yükümlülükleri” ödendikten sonra güvenli bir hesapta.
Dava, Londra'nın merkezindeki Marylebone bölgesindeki apartman varlıklarını satmak isteyen davacı olarak Trident Trust Company (Singapur) Pte Limited'i içeriyor ve ED, tröstün varlıklarının Pencap'taki büyük bir dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri temsil ettiğini savunuyor. Nirav Modi'nin iade davasıyla karşı karşıya olduğu Ulusal Banka (PNB).
Usta Brightwell, “Mülkün 5,25 milyon £ veya daha yüksek bir fiyata satılmasına izin vermenin mantıklı bir karar olduğuna ikna oldum” dedi.
ED'nin davadaki, bizzat vakfın oluşturulmasıyla ilgili olan ve davanın bu aşamasında takip edilmeyen diğer itirazlarına dikkat çekti. ED adına hazır bulunan Avukat Harish Salve, mahkemeye, nihai yararlanıcının çıkarlarını koruyacak ve koruyacak taahhütler temelinde satışı prensipte kabul ettiklerini söyledi; bu taahhütler potansiyel olarak Hindistan hazinesinin “Acil satışlar”ı olabilir. varlığın önüne geçecektir.
Hakim, davanın, Aralık 2017'de Nirav Modi'nin kız kardeşi Purvi Modi ve ailesinin yararlanıcıları adına oluşturulan bir vakfı içeren “çok sıra dışı bir dava” olduğunu kaydetti.
Hintli yetkililerle yapılan anlaşmaya göre Purvi Modi ve yetişkin çocukları duruşmalara katılmadı. Davada adı geçen sanıklardan biri olan Nirav Modi, vakfın “gerçek yerleşimcisi” olduğunu ve lehdar olarak görülmesi gerektiğini iddia etti. Ayrıca vakfa 625.000 £ bağışladığını veya 103 Maraton Evi'nin satın alınmasını sağlamak için 625.000 £ kredi verdiğini ve bunun da satıştan elde edilen gelire hak kazandığını iddia ediyor.
Gündelik bir tişört ve kazak giyen Nirav Modi, çarşamba günü hapishanedeki bir odadan duruşmaları izledi ve Financial Times'da ED tarafından açılan başka bir kara para aklama davasının soruşturulmasıyla ilgili bir makaleye dikkat çekmek için araya girdi. Daha sonra mahkemede, 103 Marathon House'un mevcut kiracısının ve onu 5,25 milyon £ karşılığında satın almayı teklif eden önemli potansiyel alıcılardan birinin, soruşturmada Hint kökenli olduğundan şüphelenilen bir girişimci olduğu ortaya çıktı.
Nirav Modi, bu tür bir satıştan elde edilen fonların ED tarafından daha sonraki bir tarihte dondurulabileceğine dair endişesini dile getirerek mahkemenin, teklif edilen alıcıya gereken önemin verilmesi gerektiği yönünde mahkeme kararına bir uyarı eklemesine yol açtı.
2022'de Nirav Modi, tahmini 2 milyar dolarlık PNB kredi dolandırıcılığı davasında Hindistan'a iade edilmesine karşı Yüksek Mahkeme'deki hukuk mücadelesini kaybetti. Ancak davasının artık “yasaklanmış” olması, hukuki anlaşmazlıkların devam ettiğini gösteriyor.
Bu arada kendisi, devam eden mahkeme masrafları veya başarısız iade başvurusunun bir parçası olarak maruz kaldığı 150.247,00 £ tutarındaki para cezaları da dahil olmak üzere, ilgili duruşmalar için neredeyse hapishaneden çıktı.
Bu ayın başlarında, bir başka Yüksek Mahkeme özet kararı, Nirav Modi ile bağlantılı Dubai merkezli bir şirkete (Firestar Diamond FZE) Hindistan Bankası'na olan 8 milyon doların üzerindeki borcunu geri ödemesine karar verdi.
Nirav Modi, 19 Mart 2019'da Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ve ED'nin iş adamına yönelik suçlamalarına dayanan iade emri üzerine tutuklandı. Hindistan'da elmas tüccarına karşı üç ceza davası mevcut: 700 crore'den fazla zarara neden olan PNB dolandırıcılığıyla ilgili CBI davası, bu dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla ilgili ED davası ve üçüncü grup Ceza CBI yargılamasında delillere ve tanıklara müdahale edildiği iddiasını içeren yargılamalar.
Dönemin İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nin Yargıç Sam Goozee'nin Nisan 2021'deki kararına dayanarak Nirav Modi'nin iadesini emretti.
(Başlık dışında bu hikaye Haberler personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)